證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-040
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年8月21日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由董事長(zhǎng)周宗成先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年半年度報(bào)告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。
（二）《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉利汽車集團(tuán)有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類別，并將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額由802,570萬(wàn)元調(diào)整為1,147,770萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-042）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司及重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍(lán)制造的注冊(cè)資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨2023-043）。
（四）《關(guān)于全資子公司力帆國(guó)際（控股）有限公司股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司受讓全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司持有的力帆國(guó)際（控股）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆國(guó)際”）100%股權(quán)。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層辦理力帆國(guó)際股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的所有事項(xiàng)，包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)、備案變更申請(qǐng)等事宜。
（五）《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2023年9月6日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開(kāi)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2023-044）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年8月22日
l 報(bào)備文件
公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
