證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-053
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十五次會議于2023年10月27日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年10月24日以網絡方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于2023年第三季度報告的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2023年第三季度報告》。
（二）《關于增加2023年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司增加與部分關聯人之間2023年度日常關聯交易預計額度共計35,000萬元，公司2023年度日常關聯交易預計總金額相應調整。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2023-055）。
獨立董事對此事項發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（三）《關于變更會計師事務所的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意改聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度財務報表及內部控制審計工作。2023年度財務報表審計費用180萬元，內部控制審計費用45萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-056）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（四）《關于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
根據中國證券監(jiān)督管理委員會頒布并于2023年9月4日施行的《上市公司獨立董事管理辦法》，同意對《公司章程》有關條款進行相應修訂。公司董事會提請股東大會授權董事會或其授權人士辦理相關工商變更登記、章程備案等手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-057）。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（五）《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關要求，根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結合公司的實際情況和發(fā)展需要，同意對《獨立董事工作制度》部分內容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事工作制度》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（六）《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關要求，根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》等的最新規(guī)定，結合公司的實際情況和發(fā)展需要，同意對《董事會議事規(guī)則》部分內容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會議事規(guī)則》。
本議案尚需提交公司2023年第四次臨時股東大會審議。
（七）《關于修訂部分董事會專門委員會實施細則的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
為落實獨立董事制度改革的相關要求，同意公司根據最新監(jiān)管規(guī)則，對《董事會審計委員會實施細則》《董事會提名委員會實施細則》《董事會薪酬與考核委員會實施細則》的相關內容進行修訂。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司董事會審計委員會實施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會提名委員會實施細則》《力帆科技（集團）股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
（八）《關于召開2023年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2023年11月13日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2023年第四次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2023年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-058）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年10月28日
