證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-011
力帆科技（集團）股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2024年1月31日（星期三）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年1月28日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，經(jīng)公司半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，會議由監(jiān)事林川先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會主席的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉林川先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿之日止。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：臨2024-012）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2024年2月1日
