證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-087
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年12月13日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年12月10日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、李傳海先生回避表決。
同意公司（包括下屬子公司）2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額不超過754,030萬(wàn)元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2024-088）。
該議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2024年12月31日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-089）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年12月14日
