證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：千里科技 公告編號(hào)：2025-024
重慶千里科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2025年4月18日（星期五）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2025年4月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，副董事長(zhǎng)鮑毅先生、董事李傳海先生分別書面授權(quán)委托董事長(zhǎng)印奇先生代為出席會(huì)議并表決，董事王夢(mèng)麟女士書面授權(quán)委托董事龍珍珠女士代為出席會(huì)議并表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)印奇先生召集并主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于2024年度總裁工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度總裁工作報(bào)告》。
（三）《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司2024年度對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值及確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失合計(jì)23,357.22萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失的公告》（公告編號(hào)：2025-026）。
（四）《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（五）《關(guān)于2024年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年年度報(bào)告》及其摘要。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》及《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報(bào)告摘要》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（六）《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2024年末母公司可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，公司2024年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2025-027）。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（七）《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）對(duì)該報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
（八）《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》。2024年度，審計(jì)委員會(huì)秉承客觀、公正、獨(dú)立的原則，充分發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的審查、監(jiān)督作用，勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司內(nèi)部控制的有效運(yùn)作，提升公司治理水平發(fā)揮了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
（九）《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)天職國(guó)際在對(duì)公司2024年財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)過(guò)程中的履職情況切實(shí)履行了監(jiān)督職責(zé)，符合《公司章程》及《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
（十）《關(guān)于2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》。公司認(rèn)為2024年度天職國(guó)際在資質(zhì)條件等方面合規(guī)有效，能夠保持獨(dú)立性，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，審計(jì)行為規(guī)范有序，能夠滿足公司審計(jì)工作要求。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估報(bào)告》。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。
（十一）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2025年度審計(jì)費(fèi)用總額為225萬(wàn)元（其中年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元，年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬(wàn)元）。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)審計(jì)工作需配備的人員情況和工作量確定2025年度最終審計(jì)費(fèi)用。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-028）。
該議案已事先經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（十二）《關(guān)于參股公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意解散參股公司長(zhǎng)嘉（深圳）管理咨詢有限公司并辦理工商注銷手續(xù)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于參股公司解散注銷暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2025-029）。
該議案已事先經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)。
（十三）《關(guān)于為子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與中國(guó)民生銀行股份有限公司重慶分行（以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”）簽署《最高額保證合同》，為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆進(jìn)出口公司”）向民生銀行申請(qǐng)的不超過(guò)0.5億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于為子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2025-030）。
力帆進(jìn)出口公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（十四）《關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2025年5月9日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)總部大樓11樓會(huì)議室召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2025-031）。
此外，公司董事會(huì)依據(jù)獨(dú)立董事提交的《重慶千里科技股份有限公司獨(dú)立董事2024年度獨(dú)立性情況自查報(bào)告》出具了專項(xiàng)意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2024年度獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)評(píng)估意見(jiàn)》。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司董事會(huì)
2025年4月19日
