證券代碼：
關(guān)于召開(kāi)
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：
召開(kāi)地點(diǎn)：
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
無(wú) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型 序號(hào) 議案名稱(chēng) 投票股東類(lèi)型 A股股東 1 《關(guān)于2024年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 2 《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 √ 3 《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √ 4 《關(guān)于2024年年度報(bào)告及摘要的議案》 √ 5 《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》 √ 6 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 √ 7 《關(guān)于為子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保的議案》 √ 本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取各獨(dú)立董事的《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《重慶千里科技股份有限公司2024年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。 2. 特別決議議案： 3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： (二) 為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、及時(shí)投票。公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上證信息”）提供的股東會(huì)提醒服務(wù)(即“一鍵通”)，委托上證信息通過(guò)智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)使用手冊(cè)（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票 持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日 Ａ股 601777 千里科技 2025/5/6 為確保本次股東大會(huì)的有序召開(kāi)，請(qǐng)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。 1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或通過(guò)郵箱、信函、傳真方式登記，不接受電話登記。 2.登記材料： （1）法人股東：請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東：請(qǐng)持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。 3.登記時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)登記：2025年5月8日（星期四）上午8:30-12:00，下午13:30-17:00； （2）異地登記：股東可憑前述有關(guān)證件采取郵箱、信函或傳真方式登記，并確保于2025年5月8日（星期四）下午17:00前送達(dá)公司，并進(jìn)行電話確認(rèn)。郵件、信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 4.登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)，郵政編碼：400707。 5.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到場(chǎng)。 1. 聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)公司總部大樓11樓董事會(huì)辦公室 2. 電話：023-61663050 3. 傳真：023-65213175 4. 郵箱：tzzqb@lifan.com 5. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理 特此公告。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(三) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
六、 其他事項(xiàng)
